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記者卧底調查,揭開大連山海集團“衆籌”“入股”騙局!

來源:網絡整理 編輯:小編 時間:2019-08-02 01:18
記者卧底調查,揭開大連山海集團“衆籌”“入股”騙局!

市場周刊訊(記者 楊慶輝 徐磊 )近年,針對老年群體非法集資案件頻發。一些不法企業打着投資“養老項目”的名義以辦理“會員卡、儲值卡、預付卡”等形式,許以收益,承諾保本付息,非法吸收公衆資金。

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大連山海慧夕陽紅國際旅行社有限公司成立于2017年6月28日,注冊資金100萬元,法人王景,經營範圍:國内旅遊業務、入境旅遊業務、旅遊咨詢服務;會議接待;汽車租賃;票務代理;酒店代訂服務;國内一般貿易。

2019年2月下旬,記者在南京市許府巷街道處,見到大批老年人進出一家名為“山海慧夕陽紅國際旅行社”的門店,旅行社客戶隻接納老年人沒有其他客戶群體,這引起記者警覺。2月19日,記者以應聘為由進入大連山海慧夕陽紅國際旅行社南京分公司進行調查,揭開了大連山海集團從老年人錢袋子裡“套”出養老錢的黑幕。

“衆籌”涉嫌變相非法吸收公衆存款

記者“入職”當天,山海慧旅行社南京分公司一名主管和記者進行了一些簡單的溝通,着重介紹了公司的旅遊卡産品(旅遊衆籌項目),該産品以宣傳單的形式呈現,向報旅遊線路的中老年人進行推介,要求記者在推介中講清楚:“我們這個(利率)保持在一個合理的範圍之内,因為咱們公司現在在做這個實體,需要一定的資金,都是簽訂合同的。”

2月21日,山海慧南京分公司一位嶽姓主管向記者介紹:公司是去年5月18日成立的,從8月份開始推銷旅遊卡,每個月銷售額平均300-400萬,年底最後一個月做了760萬,現在做2萬旅遊卡的客戶多一點,公司現在出了10萬的至尊卡,賣的也不錯。有的客戶買兩張卡,一張放着旅遊,一張卡理财,旅遊積分就相當于錢,但是我們跟客戶講積分,因為利息太敏感了,積分就相當于利息,南京目前做的已經很靠前了,僅次于杭州,杭州一個月純辦卡幾千萬。

山海會員福利(旅遊衆籌項目)分為四種:一星會員(10000-20000元),半年内退款無息,滿半年以上按3%(未消費),一年期到期退款按6%(未消費);二星會員(20001-50000元),半年内退款無息,滿半年以上按3%(未消費),一年期到期退款按7%(未消費);三星會員(50000以上),半年内退款無息,滿半年以上按4%(未消費),一年期到期退款按8%(未消費);四星會員(100000元)半年内退款無息,滿半年以上按4%(未消費),一年期到期退款按10%(未消費)。

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以上均贈送免費溫泉、免費一日遊、免費酒會。以投資100000元為例,一年到期是10%的年化收益率,開卡贈送15000的旅遊積分,如果滿一年到期連本帶息是110000元,這是随時可以取出變現的。15000元的旅遊積分一年期未消費就是17400元的旅遊積分,旅遊積分是不可以變現,隻可以用作旅遊。

山海慧旅行社與客戶簽訂名為“私人定制旅遊衆籌項目三方服務協議”,這份協議甲方是大連福慧國際旅行社有限公司,乙方:客戶,丙方為金貝貝在線(北京)管理咨詢有限公司。記者對甲方為何不是山海慧旅行社而是“大連福慧國際旅行社有限公司”表示疑問時,嶽主管解釋稱:“大連福慧國際旅行社、山海慧夕陽紅旅行社、三清國旅都是山海集團旗下的三家旅行社。至于丙方‘金貝貝在線’是我們公司(山海慧旅行社)的一個第三方,辦旅遊卡的話,杭州分公司那邊已經辦到20萬或者50萬了,這種情況如果說我們沒有一個這種金融的一個擔保平台的話,那其他公司會說我們在非法集資,我們走的是第三方平台,但真正走的是我們福慧旅行社的賬。所以說有金貝貝這個平台來進行一個衆籌,這樣的話就屬于合法的性質,光我們公司拿到這樣一個資質就花了将近1000萬。”

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記者在暗訪過程中發現銷售推介該旅遊卡(旅遊衆籌項目)并非南京分公司一家在做,而是全國多家分公司同步在做,南京、蘇州、杭州等。在山海便利生活官網衆籌頻道上同樣有該旅遊衆籌項目,名為“私人定制旅養衆籌卡”。主辦方為:福慧國際旅行社,顯示衆籌目标金額200萬元,截止3月13日已籌資金98萬元。

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向社會不特定中老年人推介投資“旅遊項目”入會,以交納一定的費用進行“衆籌”,無疑已踩上國家的法律紅線。

“入股”涉嫌擅自發行股票

在此期間,山海慧旅行社南京分公司梁經理還向記者介紹了青島大連等分公司目前在做的股權投資項目,并提供給了記者一份“大連山海投資入股協議書”,該投資金額5-500萬不等,面向社會不特定群體進行推介,并簽訂紙質合同,投資資金用于集團運營運作,使産生利潤與投資者分紅。

5萬股東待遇(一年期):股東享受一年固定分紅8%,贈送價值6000元的郵輪代金券。20萬股東待遇(一年期):股東享受一年固定分紅9%,贈送價值5000元海參,贈送價值10000元旅遊卡,贈送價值20000元山海溫泉老年公寓體驗卡。50萬股東待遇(一年期)10%、100萬股東待遇(一年期)12%、200萬股東待遇(一年期)13%、300萬股東待遇(一年期)14%、500萬(一年期)15%。

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山海慧旅行社南京分公司金主管向記者介紹:“股權青島那邊是5萬起,利息最高是17%,現在在降。股權那個就有正式合同了,是集團下面的一個投資公司搞得,叫做大連山海泓通老年産業投資有限公司,都是通過投資公司去做的,比如說客戶通過這個投資公司把錢投進去,投資公司再把這個錢投資到各個産業上去。我們不可能每個城市都搞股權投資,隻有大連沈陽這樣的成熟市場才有資格去做。”

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