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警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實

來源:網絡整理 編輯:小編 時間:2019-08-03 18:36
警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實


警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實

反傳銷之窗05月27日發布:近日,有網友反映四川浩瀚大海商務有限公司(以下簡稱四川浩瀚大海公司)以“四川大宗商品電子交易平台”為名,以單邊上漲盈利的引誘宣導,通過多層級獎勵的模式發展人員投資交易,具有涉傳嫌疑。

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實

千萬級注冊資金的大企業,民事糾紛被判決後,無任何财産償還

小編通過天眼查獲知,四川浩瀚大海公司成立于2013年12月,法人代表是張忠慧,注冊資金5888萬元人民币,經營範圍:電子商務,貿易代理,網上銷售:白銀、貴金屬、有色金屬、稀有金屬(含黃金、金銀制品)、珠寶首飾、金屬材料、日用品、工藝品(象牙及其制品除外)、農牧産品、酒;商務信息咨詢服務,會議服務;組織文化藝術交流活動(不含演出);經濟貿易咨詢;企業策劃;電腦圖文設計、制作;銷售:中藥材;票務代理;國内旅遊業務;工藝品銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

同時,天眼查顯示,四川浩瀚大海公司存在4大司法風險,6大經營風險,其中2017年6月,因通過登記的住所或者經營場所無法聯系而被錦江工商局列入經營異常名錄,另外據成都高新技術産業開發區人民法院民 事 裁 定 書(2017)川0191執283号(朱智洪與四川浩瀚大海電子商務有限公司保證合同糾紛執行裁定書)内容顯示法院依據已經發生法律效力的(2016)川0191民初4623号民事判決,于2017年1月17日立案受理朱智洪申請執行四川浩瀚大海電子商務有限公司保證合同糾紛一案。執行标的為被執行人向申請執行人償還借款本金8400000元及按照前述判決确定的利息,以及預交的案件受理費39500元、保全費5000元。在執行過程中,本院依法調查,未能查找到被執行人名下有房屋、車輛、銀行存款及其他可供執行的财産或财産線索,申請執行人也未提供被執行人其他可供執行的财産或線索。鑒于本案目前暫無可供執行的條件,本院拟依職權終結本案的本次執行程序,并向申請執行人送達了終結本次程序告知書。

混淆概念,以政府批文和第三方支付監管背書,包裝合法性和投資安全性

首先我們來看網友提供的一段關于四川浩瀚大海公司旗下運營的四川大宗商品交易平台(以下簡稱為四川大宗)面向公衆宣導的資料:

1. 公司背景實力強大:四川大宗由省政府,商務廳和文化廳批複成立,合法合規!

2.資金安全:資金不走公司以及四川大宗交易所的中央賬戶。完全由第三方中金支付清算監管!(中金支付屬于發改委設立的支付及監管機構)真正形成三方制約!在法律層面,支付層面和技術層面切實保證客戶資金安全!

3.系統安全:交易系統由中國人民銀行授權、公安機關備案。交易系統是由公安機關備案的專業軟件公司量身定做。

4.模式創新:當下最火的模式,通過四川大宗現貨交易所,賺取‘應價批零’間的利潤!實現新零售,新金融,互相結合,颠覆傳統現貨!收益豐厚!

5.門檻低:最低一單1806元便可交易,一戶最多交易9030元。注冊開戶時身份證,銀行卡,預留手機号必須對應。一人隻能開一戶,真正控制入口,防止投機取巧者進入!

6.周期短,交易自由:每周T+5正常交易交割賺取收益回報!本金收益自由進出!

工作日(周末節假日除外):銀行卡簽約:7:30--17:00,入金時間:9:00--16:00,出金時間:9:30--15:00,交易時間:上午9:30--11:30下午:13:00--15:00。提現:T+1挂賣倉單後第二個工作日。

注明:以上為四川大宗宣傳之詞,讀者需謹慎辨明!

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實

警惕四川浩瀚大海公司以大宗商品交易為名,行傳銷手段圈錢之實

小編在此需科普一個投資者需要知道的常識,任何政府對任何企業頒布的相關批文和許可證件,不能代表允許該企業不受任何約束的非法經營行為(企業在獲得相關行業準入的資質後更需要依法依規經營),也不是企業所有的經營手段的合法性的保證,就好比每個公民有權辦理和擁有居民身份證,但不是有身份證的人就一定是合法公民。

值得注意的是,四川大宗宣傳材料中所提到的“資金安全:資金不走公司以及四川大宗交易所的中央賬戶。完全由第三方中金支付清算監管!(中金支付屬于發改委設立的支付及監管機構)真正形成三方制約!在法律層面,支付層面和技術層面切實保證客戶資金安全!”中的所謂第三方中金支付在3月15日中國網财經報道的《中金支付被投訴為非法交易提供通道 公司急“撇清”》文中提到,在21CN聚投訴網站上,有一個集體投訴稱“中金支付為非法機構中南電商提供違規交易通道”。該投訴稱,2018年市場催生了很多推薦股票的機構和個人,通過微信群、QQ群、在線視頻講課的方式拉攏人炒現貨。由助理負責給大家開通賬号,老師負責喊單,群裡每天曬出各種高收益的截圖。大量用戶被中南電商的“老師”(代理商)詐騙。投訴人投訴湖南省中南大宗商品電子商務有限公司和為其提供支付通道的“中金支付”。由此可見,“中金支付”是投資者資金安全的保駕護航者還是騙局圈錢的幫兇不言而喻!

披上大宗商品交易的合法外衣,跳傳銷模式違法經營的舞蹈

小編通過投訴網友所在的微信群了解到,四川大宗在市場發展投資者加入交易隊伍的運營模式如下:

模式一,交易倉單規格:

倉單買入:1800元

倉單賣出:1935元

二,靜态交易獲利135倉單值

三,動态:以倉單買入價計算,太陽線推廣。

1,分享獎勵

一級80(直推一人)

二級40(直推兩人)

三級20(直推三人拿五代)

四級10元(直推四人拿十代)

五級10元

六級10元

七級5元

八級5元

九級5元

十級5元

2,團隊獎勵:

級差獎勵,

按每天交易單量獎勵每單

15單,獎勵13元

60單,獎勵26元

200單,獎勵39元,3個市場每天各10單

800單,獎勵52元,4個市場每天各10單

2000單,獎勵65元,5個市場每天各10單

平級獎,平級兩代,每單獎勵5元

四川大宗優勢亮點:

1:政府支持合法合規,正規牌照

2:資金安全由中國國際金融有限公司出入金(第三方監管)

3:7天本金進出自由,随進随出

4:門檻低易推廣

5:模式創新

6:一次付出,被動收入

7:不擔心平台跑路,國家監管

8:靜态收益可觀月收益24%動态收益可觀

9:強大技術專業運營團隊

根據我國《禁止傳銷條例》第七條規定,下列行為,屬于傳銷行為:

(一) 組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發其他人員加入,對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬(包括物質獎勵和其他經濟利益,下同),牟取非法利益的;

(二) 組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用,取得加入者發展其他人員加入的資格,牟取非法利益的;

(三) 組織者或者經營者通過發展人員,要求被發展人員發展其他人員加入,形成上下線關系,并以下線的銷售業績為依據計算和給付上線報酬,牟取非法利益的。

顯然,四川浩瀚大海公司所運作的四川大宗商品交易項目的模式符合《禁止傳銷條例》對傳銷的認定。

鼓吹投資回報 涉嫌交易陷阱,被指弄虛作假 試圖瞞天過海


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